Информационно-коммуникационный отдел

Первомайского отделения

Красноперекопской ОНИ НС РК

ул. Гагарина, 18, пгт. Первомайское, 96300, АР Крым

Тел.: (06552) 9-16-31, факс: (06552) 9-15-50

oblik21@ukr.net

К сведению налогоплательщиков.

Специалисты Первомайского отделения Красноперекопской ОНИ Налоговой службы  Республики Крым доводят до сведения налогоплательщиков Памятку Росфинмониторинга о требованиях законодательства в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.

Росфинмониторинг

информирует об обязанностях, установленных законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

-лизинговые компании;

-организации, а также индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества

( вт.ч.РИЭЛТОРЫ);

-операторы по приему платежей;

-коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов

ОБЯЗАНЫ

В течение 30 дней с даты государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, либо с даты внесения соответствующих изменений в учредительные документы юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, или внесения изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании соответствующих услуг, встать на учет в территориальный орган Росфинмониторинга, действующий на территории соответствующего федерального округа, предоставив:

Карту постановки на учет по форме 2-КПУ, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 30.11.2005 №164 «Об утверждении формы карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы».

Карта постановки на учет по форме 2-КПУ направляется заявителем по почте либо непосредственно вручается заявителем представителю территориального органа Росфинмониторинга либо направляется в электронной форме через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» посредством сети Интернет.

При предоставлении на бумажном носителе:

Карта 2-КПУ на бумажном носителе заполняется с использованием текстового редактора на компьютере либо рукописным способом (печатными буквами) и подписывается руководителем организации. Подпись руководителя, содержащаяся в карте постановки на учет, удостоверяется нотариально.

При предоставлении в электронном виде:

Карта 2-КПУ в электронной форме направляется через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru и подписывается действующей квалифицированной электронной подписью руководителя организации.

10.06.2014 р.

Информационно – коммуникационный отдел

Первомайского отделения

Красноперекопской ОНИ НС РК